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Der Aufsichtsrat der INDUS Holding AG

  • Jürgen Abromeit, Aufsichtsratsvorsitzender

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1960 in Holzhausen Georgsmarienhütte, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zum Bankkaufmann
    • 1982-1998 Bankmanager Dresdner Bank und Commerzbank, überwiegend im Firmenkundengeschäft und Investment Banking
    • 1998-2008 Leiter Finanzen im Stahlkonzern Georgsmarienhütte (GMH), u.a. Geschäftsführung mehrerer Tochterunternehmen und Verantwortung der Sparte Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau als Bereichsvorstand in der Unternehmensgruppe
    • 2008-2018 Mitglied des Vorstandes INDUS Holding AG, ab Juli 2012 Vorsitzender des Vorstandes
    • Seit 2019 Vorsitzender des Vorstandes der A-XELLENCE AG

    Jürgen Abromeit ist seit November 2018 Vorsitzender des Aufsichtsrats, zudem Vorsitzender des Vermittlungsausschusses nach §27 Abs.3 MitbestG, Vorsitzender des Personalausschusses und Vorsitzender des Nominierungsausschusses. Herr Abromeit ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Wolfgang Lemb*, Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1962 in Weilbach, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zum Universalfräser, Facharbeiter, Studiengang an der Akademie der Arbeit
    • 1982-1987 Tätigkeit als Universalfräser
    • 1987-1988 Besuch der Akademie der Arbeit
    • 1988-1991 Gewerkschaftssekretär IG Metall Geschäftsstelle Darmstadt
    • 1990-1991 Einsatz in den Informations- und Beratungsbüros IG Metall in Ostdeutschland
    • 1991-2004 Erster Bevollmächtigter IG Metall Geschäftsstelle Gera
    • 2004-2011 Erster Bevollmächtigter IG Metall Geschäftsstellen Gera und Jena-Saalfeld
    • 2009-2014 Mitglied des Thüringer Landtages und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD Fraktion, Mitglied des Wirtschafts- und Innovationsrates der Thüringer Landesregierung
    • 2011-2013 Erster Bevollmächtigter IG Metall Geschäftsstelle Erfurt
    • Seit 2013 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall (verantwortlich für Transnationale Gewerkschaftspolitik, Europapolitik, Industrie-, Struktur- und Energiepolitik)

    Wolfgang Lemb ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Dr. Jürgen Allerkamp, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2007, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1956 in Brakel bei Höxter, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Rechts- und Staatswissenschaften (Volljurist), Promotion
    • 1987-1991 Justitiar Westdeutsche Landesbank, Düsseldorf
    • 1991-1997 Bereichsleiter Vorstandssekretariat/Recht, stellvertretendes Mitglied des Vorstandes, zuletzt Mitglied des Vorstandes Stadtsparkasse Dresden
    • 1997-2010 Mitglied des Vorstandes Nord/LB, Hannover
    • 2010-2012 Vorstandsvorsitzender Deutsche Hypothekenbank AG, Hannover
    • Seit 2015 Vorsitzender des Vorstands Investitionsbank Berlin

    Weitere Mandate im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

    • BPWT Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Berlin, Vorsitzender des Aufsichtsrates (nicht börsennotiert)
    • IBB Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin (nicht börsennotiert)

    Die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH ist eine Konzerngesellschaft der Investitionsbank Berlin.

  • Dr. Dorothee Becker, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2014, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1966 in Wuppertal, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Wirtschaftswissenschaften, Promotion
    • 1998-1999 Tätigkeit an der Akademie der Ruhr-Universität Bochum
    • 2000-2011 Kaufmännische Leiterin des mittelständischen Unternehmens Gebr. Becker GmbH, Wuppertal
    • Seit 2011 Mitglied und Sprecherin der Geschäftsführung Gebr. Becker GmbH, Wuppertal.

    Dr. Dorothee Becker ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Dorothee Diehm*, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1963 in Calw, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zur Altenpflegerin
    • 1983-1984 Produktionsbeschäftigte ERA – Metallwarenfabrik Haus Nagoldtal, Calw
    • 1984-1990 Produktionsbeschäftigte Bauknecht Hausgeräte GmbH, Calw
    • 1990-1996 Betriebsratsmitglied Bauknecht Hausgeräte GmbH, Calw (freigestellt)
    • 1996-1999 Betriebsratsvorsitzende Bauknecht Hausgeräte GmbH, Calw (freigestellt)
    • 2000-2005 Gewerkschaftssekretärin IG Metall Geschäftsstelle Offenburg
    • 2005-2012 Gewerkschaftssekretärin IG Metall Geschäftsstelle Freudenstadt
    • 2012-2015 Zweite Bevollmächtigte, IG Metall Freudenstadt
    • Seit 2015 Erste Bevollmächtigte, IG Metall Freudenstadt

    Dorothee Diehm ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Pia Fischinger*, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1962 in Meerane, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zur Industriemechanikerin mit Fachrichtung Rund-, Flach- und Profilschleifen
    • 1981-1985 Werkzeugmechanikerin Fahrzeuggetriebewerk, Glauchau
    • 1985-1990 Montiererin, Stanzerin und Qualitätssicherung ALUME Glauchau
    • 1998-2018 Mitarbeiterin Werkzeugbau Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
    • Seit April 2018 Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden (freigestellt)

    Pia Fischinger ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Cornelia Holzberger*, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1967 in Freising, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zur Bürokauffrau, Studium des Wirtschaftsrechts
    • 1986-1996 Vertriebsmitarbeiterin BayWa AG München
    • 1997-1999 Vertrieb Projektgeschäft Rosinger GmbH, Landshut
    • 1999-2008 Vertrieb und Projektabwicklung BWL Betonwerk Linden GmbH & Co. KG, Wörth/Isar
    • Seit 2008 Wirtschaftsjuristin M.Braun Inertgas-Systeme GmbH, Garching-Hochbrück

    Cornelia Holzberger ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Gerold Klausmann*, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1968 in Schramberg, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Bilanzbuchhalter
    • 1987-1989 Mitarbeiter W. Kirsner GmbH & Co., Zimmern o. R.
    • 1989-1993 Personalsachbearbeiter Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
    • 1994-2011 Personalleiter Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
    • Seit 1998 Leiter Finanzen/Controlling Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
    • Seit 2002 Prokurist Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden

    Gerold Klausmann ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Isabella Pfaller (Financial Expert), Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1968 in Regensburg, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Mathematik mit Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg, Examen als Diplom-Mathematikerin (Univ.), Stipendiatin der Friedrich-Naumann-Stiftung
    • Examinierte Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin
    • 1994-2001 Managerin mit Prokura, Prüfungsleiterin, Prüfungsassistentin KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft, Nürnberg, München, London
    • 2002-2017 Fach- und Führungsaufgaben Münchener Rück AG, München, zuletzt Bereichsleiterin Financial and Regulatory Reporting
    • Seit 2018, Mitglied des Vorstands der Konzernunternehmen der Versicherungskammer Bayern, München, verantwortlich für die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen

    Isabella Pfaller ist weiterhin Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

    • Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, München (nicht börsennotiert)
    • CONSAL Beteiligungsgesellschaft AG, München (nicht börsennotiert)
    • Union Krankenversicherung AG, Saarbrücken (nicht börsennotiert)

    Die CONSAL Beteiligungsgesellschaft AG, die Union Krankenversicherung AG und die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG sind Konzerngesellschaften des Konzerns der Versicherungskammer Bayern.

  • Helmut Späth, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2012, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1952 in Langenau/Ulm, deutsche Staatsangehörigkeit, Banklehre und Studium der Wirtschaftswissenschaften (ehemals Wirtschaftsprüfer und Steuerberater)
    • 1983-1988 KPMG Peat Marwick Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main
    • 1989-1993 Leiter Bereich Beteiligungen AMB Aachener und Münchener Beteiligungs AG (AMB Generali), Aachen
    • 1994-1997 Mitglied des Vorstandes Thuringia-Versicherungs AG, (AMB Generali), München
    • 1997-2017 Mitglied des Vorstandes Versicherungskammer Bayern, München
    • 2004-2017 stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, München. Im Vorstand zuständig für die Ressorts Finanzen und Rechnungswesen.

    Weitere Mandate im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

    • Ifb SE, Grünwald, Vorsitzender des Aufsichtsrates (nicht börsennotiert)
  • Uwe Trinogga*, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1961 in Sinn, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Werkstofftechnik
    • 1986-1990 Werkstoffingenieur Süddeutsche Kühlerfabrik Behr, Stuttgart
    • Seit 1990 Qualitätsplanung, aktuell Leiter Qualitätsplanung, Selzer Fertigungstechnik, Driedorf

    Uwe Trinogga ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Carl Martin Welcker, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2010, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1960 in Köln, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung als Maschinenschlosser und Studium des Wirtschaftsingenieurwesens
    • 1990 Assistent der Geschäftsleitung Fa. Klingelnberg Söhne, Remscheid
    • 1991 Assistent der Geschäftsleitung International Knife and Saw Inc., Cincinnati/Ohio, USA
    • 1992 Mitglied der Geschäftsleitung Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln
    • Seit 1993 Geschäftsführender Gesellschafter Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln

    Carl Martin Welcker ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für eine Dauer von 5 Jahren bestellt; eine Wiederwahl ist zulässig. Bei ihrer Wiederwahl dürfen die Kandidaten nicht älter als 70 Jahre sein.

* Arbeitnehmervertreter

Nominierungsausschuss

  • Jürgen Abromeit (Vorsitzender)
  • Isabella Pfaller (Financial Expert)
  • Carl Martin Welcker

Personalausschuss

  • Jürgen Abromeit (Vorsitzender)
  • Dr. Dorothee Becker
  • Dorothee Diehm
  • Wolfgang Lemb

Prüfungsausschuss

  • Isabella Pfaller (Financial Expert) (Vorsitzende)
  • Dr. Jürgen Allerkamp
  • Gerold Klausmann

Vermittlungsausschuss nach §27 Abs. 3 MitbestG

  • Jürgen Abromeit (Vorsitzender)
  • Pia Fischinger
  • Wolfgang Lemb
  • Isabella Pfaller (Financial Expert)

Bericht des Aufsichtsrats

Der Bericht des Aufsichtsrats informiert über die im vergangenen Geschäftsjahr erfolgte Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, Sitzungen und Themenschwerpunkte, die Arbeit der Ausschüsse sowie die Beratung der Jahresabschlüsse und den Dividendenvorschlag.

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