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Der Aufsichtsrat der INDUS Holding AG

  • Jürgen Abromeit, Aufsichtsratsvorsitzender

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1960 in Holzhausen Georgsmarienhütte, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zum Bankkaufmann
    • 1982-1998 Bankmanager Dresdner Bank und Commerzbank, überwiegend im Firmenkundengeschäft und Investment Banking
    • 1998-2008 Leiter Finanzen im Stahlkonzern Georgsmarienhütte (GMH), u.a. Geschäftsführung mehrerer Tochterunternehmen und Verantwortung der Sparte Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau als Bereichsvorstand in der Unternehmensgruppe
    • 2008-2018 Mitglied des Vorstandes INDUS Holding AG, ab Juli 2012 Vorsitzender des Vorstandes
    • Seit 2019 Chairman/CEO der A-XELLENCE AG

    Jürgen Abromeit ist seit November 2018 Vorsitzender des Aufsichtsrats, zudem Vorsitzender des Vermittlungsausschusses nach §27 Abs.3 MitbestG, Vorsitzender des Personalausschusses und Vorsitzender des Nominierungsausschusses. Herr Abromeit ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Wolfgang Lemb*, Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1962 in Weilbach, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zum Universalfräser, Facharbeiter, Studiengang an der Akademie der Arbeit
    • 1982-1987 Tätigkeit als Universalfräser
    • 1987-1988 Besuch der Akademie der Arbeit
    • 1988-1991 Gewerkschaftssekretär IG Metall Geschäftsstelle Darmstadt
    • 1990-1991 Einsatz in den Informations- und Beratungsbüros IG Metall in Ostdeutschland
    • 1991-2004 Erster Bevollmächtigter IG Metall Geschäftsstelle Gera
    • 2004-2011 Erster Bevollmächtigter IG Metall Geschäftsstellen Gera und Jena-Saalfeld
    • 2009-2014 Mitglied des Thüringer Landtages und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD Fraktion, Mitglied des Wirtschafts- und Innovationsrates der Thüringer Landesregierung
    • 2011-2013 Erster Bevollmächtigter IG Metall Geschäftsstelle Erfurt
    • Seit 2013 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall (verantwortlich für Transnationale Gewerkschaftspolitik, Europapolitik, Industrie-, Struktur- und Energiepolitik)

    Wolfgang Lemb ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Dr. Jürgen Allerkamp (Financial Expert), Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2007, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1956 in Brakel bei Höxter, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Rechts- und Staatswissenschaften (Volljurist), Promotion
    • 1987-1991 Justitiar Westdeutsche Landesbank, Düsseldorf
    • 1991-1997 Bereichsleiter Vorstandssekretariat/Recht, stellvertretendes Mitglied des Vorstandes, seit 01.01.1993 Mitglied des Vorstandes Stadtsparkasse Dresden
    • 1997-2010 Mitglied des Vorstandes Nord/LB, Hannover
    • 2010-2013 Vorstandsvorsitzender Deutsche Hypothekenbank AG, Hannover
    • 2015-2021 Vorstandsvorsitzender IBB Investitionsbank Berlin

    Weitere Mandate im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

    • RE.START projects AG, Berlin, Vorsitzender des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)
    • ERWE Immobilien AG, Frankfurt, stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats
  • Dr. Dorothee Becker, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2014, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1966 in Wuppertal, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Wirtschaftswissenschaften, Promotion
    • 1998-1999 Tätigkeit an der Akademie der Ruhr-Universität Bochum
    • 2000-2011 Kaufmännische Leiterin des mittelständischen Unternehmens Gebr. Becker GmbH, Wuppertal
    • Seit 2011 Mitglied und Sprecherin der Geschäftsführung Gebr. Becker GmbH, Wuppertal

    Dr. Dorothee Becker ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Dorothee Diehm*, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1963 in Calw, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zur Altenpflegerin
    • 1983-1984 Produktionsbeschäftigte ERA – Metallwarenfabrik Haus Nagoldtal, Calw
    • 1984-1990 Produktionsbeschäftigte Bauknecht Hausgeräte GmbH, Calw
    • 1990-1996 Betriebsratsmitglied Bauknecht Hausgeräte GmbH, Calw (freigestellt)
    • 1996-1999 Betriebsratsvorsitzende Bauknecht Hausgeräte GmbH, Calw (freigestellt)
    • 2000-2005 Gewerkschaftssekretärin IG Metall Geschäftsstelle Offenburg
    • 2005-2012 Gewerkschaftssekretärin IG Metall Geschäftsstelle Freudenstadt
    • 2012-2015 Zweite Bevollmächtigte, IG Metall Freudenstadt
    • Seit 2015 Erste Bevollmächtigte, IG Metall Freudenstadt

    Weitere Mandate im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

    • HOMAG Group AG, Schopfloch, Aufsichtsratsmitglied
  • Pia Fischinger*, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1962 in Meerane, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zur Industriemechanikerin mit Fachrichtung Rund-, Flach- und Profilschleifen
    • 1981-1985 Werkzeugmechanikerin Fahrzeuggetriebewerk, Glauchau
    • 1985-1990 Montiererin, Stanzerin und Qualitätssicherung ALUME Glauchau
    • 1998-2018 Mitarbeiterin Werkzeugbau Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
    • Seit April 2018 Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden (freigestellt)

    Pia Fischinger ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Cornelia Holzberger*, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2019, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1967 in Freising, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zur Bürokauffrau, Studium des Wirtschaftsrechts
    • 1986-1996 Vertriebsmitarbeiterin BayWa AG München
    • 1997-1999 Vertrieb Projektgeschäft Rosinger GmbH, Landshut
    • 1999-2008 Vertrieb und Projektabwicklung BWL Betonwerk Linden GmbH & Co. KG, Wörth/Isar
    • Seit 2008 Wirtschaftsjuristin M.Braun Inertgas-Systeme GmbH, Garching-Hochbrück

    Cornelia Holzberger ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Gerold Klausmann (Financial Expert)*, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1968 in Schramberg, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Bilanzbuchhalter
    • 1987-1989 Mitarbeiter W. Kirsner GmbH & Co., Zimmern o. R.
    • 1989-1993 Personalsachbearbeiter Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
    • 1994-2011 Personalleiter Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
    • Seit 1998 Leiter Finanzen/Controlling Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
    • Seit 2002 Prokurist Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden

    Gerold Klausmann ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Barbara Schick (Financial Expert), Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2022, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1960 in Stuttgart, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Rechtswissenschaften
    • 1989 – 1990 Kanzlei Harald Besser, Rechtsanwältin für Zivilrecht und Gesellschaftsrecht, München
    • 2009 – 2012 Mitglied der Vorstände der Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung Aktiengesellschaft und der Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft, Berlin
    • Seit 2011 Mitglied der Vorstände / seit 2018 stellvertretende Vorsitzende der Vorstände der Konzernunternehmen der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, München:
      • Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts (Holding)
      • Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft
      • Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft
      • Bayerische Landesbrandversicherung Aktiengesellschaft
      • Versicherungskammer Bayern Konzern-Rückversicherung Aktiengesellschaft

    Mitgliedschaften in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

    • Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung Aktiengesellschaft, Berlin, Vorsitzende des Aufsichtsrats*
    • Saarland Feuerversicherung Aktiengesellschaft, Saarbrücken, Vorsitzende des Aufsichtsrats*
    • BavariaDirekt Versicherung AG (ehem. Ostdeutsche Versicherung AG), Berlin, Vorsitzende des Aufsichtsrats*

    *Mandate in Konzerngesellschaften der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts

  • Helmut Späth, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2012, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1952 in Langenau/Ulm, deutsche Staatsangehörigkeit, Banklehre und Studium der Wirtschaftswissenschaften (ehemals Wirtschaftsprüfer und Steuerberater)
    • 1983-1988 KPMG Peat Marwick Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main
    • 1989-1993 Leiter Bereich Beteiligungen AMB Aachener und Münchener Beteiligungs AG (AMB Generali), Aachen
    • 1994-1997 Mitglied des Vorstandes Thuringia-Versicherungs AG, (AMB Generali), München
    • 1997-2017 Mitglied des Vorstandes Versicherungskammer Bayern, München
    • 2004-2017 stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, München. Im Vorstand zuständig für die Ressorts Finanzen und Rechnungswesen.

    Weitere Mandate im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

    • Ifb SE, Grünwald, Vorsitzender des Aufsichtsrates (nicht börsennotiert)
  • Uwe Trinogga*, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1961 in Sinn, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Werkstofftechnik
    • 1986-1990 Werkstoffingenieur Süddeutsche Kühlerfabrik Behr, Stuttgart
    • Seit 1990 Qualitätsplanung, aktuell Leiter Qualitätsplanung, Selzer Fertigungstechnik, Driedorf

    Uwe Trinogga ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

  • Carl Martin Welcker, Mitglied des Aufsichtsrats

    Mitglied seit 2010, Ablauf der Amtszeit HV 2023

    • Geboren 1960 in Köln, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung als Maschinenschlosser und Studium des Wirtschaftsingenieurwesens
    • 1990 Assistent der Geschäftsleitung Fa. Klingelnberg Söhne, Remscheid
    • 1991 Assistent der Geschäftsleitung International Knife and Saw Inc., Cincinnati/Ohio, USA
    • 1992 Mitglied der Geschäftsleitung Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln
    • Seit 1993 Geschäftsführender Gesellschafter Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln

    Carl Martin Welcker ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für eine Dauer von 5 Jahren bestellt; eine Wiederwahl ist zulässig. Bei ihrer Wiederwahl dürfen die Kandidaten und Kandidatinnen nicht älter als 70 Jahre sein.

* Arbeitnehmervertreter:innen

Nominierungsausschuss

  • Jürgen Abromeit (Vorsitzender)
  • Barbara Schick (Financial Expert)
  • Carl Martin Welcker

Personalausschuss

  • Jürgen Abromeit (Vorsitzender)
  • Dr. Dorothee Becker
  • Dorothee Diehm
  • Wolfgang Lemb

Prüfungsausschuss

  • Barbara Schick (Financial Expert) (Vorsitzende)
  • Dr. Jürgen Allerkamp (Financial Expert)
  • Gerold Klausmann (Financial Expert)

Vermittlungsausschuss nach §27 Abs. 3 MitbestG

  • Jürgen Abromeit (Vorsitzender)
  • Pia Fischinger
  • Wolfgang Lemb

Bericht des Aufsichtsrats

Der Bericht des Aufsichtsrats informiert über die im vergangenen Geschäftsjahr erfolgte Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, Sitzungen und Themenschwerpunkte, die Arbeit der Ausschüsse sowie die Beratung der Jahresabschlüsse und den Dividendenvorschlag.

BERICHT DES AUFSICHTSRATS GESCHÄFTSORDNUNG DES AUFSICHTSRATS

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