Der Aufsichtsrat der INDUS Holding AG

Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2028

• Geboren 1960 in Holzhausen Georgsmarienhütte, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zum Bankkaufmann
• 1982-1998 Bankmanager Dresdner Bank und Commerzbank, überwiegend im Firmenkundengeschäft und Investment Banking
• 1998-2008 Leiter Finanzen im Stahlkonzern Georgsmarienhütte (GMH), u.a. Geschäftsführung mehrerer Tochterunternehmen und Verantwortung der Sparte Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau als Bereichsvorstand in der Unternehmensgruppe
• 2008-2018 Mitglied des Vorstandes INDUS Holding AG, ab Juli 2012 Vorsitzender des Vorstandes
• Seit 2019 Unternehmer

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• Jürgen Abromeit ist seit November 2018 Vorsitzender des Aufsichtsrats, zudem Vorsitzender des Vermittlungsausschusses nach §27 Abs.3 MitbestG, Vorsitzender des Personalausschusses und Vorsitzender des Nominierungsausschusses.

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Wickeder Group, Wickede (Ruhr), Mitglied im Beirat
• PORTA Holding GmbH & Co KG, Porta Westfalica, Mitglied im Beirat

Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2028

• Geboren 1962 in Weilbach, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zum Universalfräser, Facharbeiter, Studiengang an der Akademie der Arbeit
• 1982-1987 Tätigkeit als Universalfräser
• 1987-1988 Besuch der Akademie der Arbeit
• 1988-1991 Gewerkschaftssekretär IG Metall Geschäftsstelle Darmstadt
• 1990-1991 Einsatz in den Informations- und Beratungsbüros IG Metall in Ostdeutschland
• 1991-2004 Erster Bevollmächtigter IG Metall Geschäftsstelle Gera
• 2004-2011 Erster Bevollmächtigter IG Metall Geschäftsstellen Gera und Jena-Saalfeld
• 2009-2014 Mitglied des Thüringer Landtages und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD Fraktion, Mitglied des Wirtschafts- und Innovationsrates der Thüringer Landesregierung
• 2011-2013 Erster Bevollmächtigter IG Metall Geschäftsstelle Erfurt
• Seit 2013 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall (verantwortlich für Transnationale Gewerkschaftspolitik, Europapolitik, Industrie-, Struktur- und Energiepolitik)

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Keine

Mitglied seit 2014, Ablauf der Amtszeit HV 2028

• Geboren 1966 in Wuppertal, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Wirtschaftswissenschaften, Promotion
• 1998-1999 Tätigkeit an der Akademie der Ruhr-Universität Bochum
• 2000-2011 Kaufmännische Leiterin des mittelständischen Unternehmens Gebr. Becker GmbH, Wuppertal
• Seit 2011 Mitglied und Sprecherin der Geschäftsführung Gebr. Becker GmbH, Wuppertal

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Keine

Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2028

• Geboren 1963 in Calw, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zur Altenpflegerin
• 1983-1984 Produktionsbeschäftigte ERA – Metallwarenfabrik Haus Nagoldtal, Calw
• 1984-1990 Produktionsbeschäftigte Bauknecht Hausgeräte GmbH, Calw
• 1990-1996 Betriebsratsmitglied Bauknecht Hausgeräte GmbH, Calw (freigestellt)
• 1996-1999 Betriebsratsvorsitzende Bauknecht Hausgeräte GmbH, Calw (freigestellt)
• 2000-2005 Gewerkschaftssekretärin IG Metall Geschäftsstelle Offenburg
• 2005-2012 Gewerkschaftssekretärin IG Metall Geschäftsstelle Freudenstadt
• 2012-2015 Zweite Bevollmächtigte, IG Metall Freudenstadt
• Seit 2015 Erste Bevollmächtigte, IG Metall Freudenstadt

Weitere Mandate im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

• HOMAG Group AG, Schopfloch, Aufsichtsratsmitglied

Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2028

• Geboren 1962 in Meerane, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zur Industriemechanikerin mit Fachrichtung Rund-, Flach- und Profilschleifen
• 1981-1985 Werkzeugmechanikerin Fahrzeuggetriebewerk, Glauchau
• 1985-1990 Montiererin, Stanzerin und Qualitätssicherung ALUME Glauchau
• 1998-2018 Mitarbeiterin Werkzeugbau Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
• Seit April 2018 Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden (freigestellt)

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Keine

Mitglied seit 2019, Ablauf der Amtszeit HV 2028

• Geboren 1967 in Freising, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zur Bürokauffrau, Studium des Wirtschaftsrechts und der Ingenieurwissenschaften
• 1986-1996 BayWa AG München
• 1997-1999 Rosinger GmbH, Landshut
• 1999-2008 Betonwerk Linden GmbH & Co. KG, Wörth/Isar
• Seit 2008 Wirtschaftsjuristin M.Braun Inertgas-Systeme GmbH, Garching-Hochbrück

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Keine

Mitglied seit 2018, Ablauf der Amtszeit HV 2028

• Geboren 1968 in Schramberg, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Bilanzbuchhalter
• 1987-1989 Mitarbeiter W. Kirsner GmbH & Co., Zimmern o. R.
• 1989-1993 Personalsachbearbeiter Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
• 1994-2011 Personalleiter Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
• Seit 1998 Leiter Finanzen/Controlling Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden
• Seit 2002 Prokurist Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Keine

Mitglied seit 2023, Ablauf der Amtszeit HV 2028

• Geboren 1971 in Wermelskirchen, schweizerische Staatsangehörigkeit, Studium an der Carnegie Mellon University Pittsburgh mit Abschluss in Industriemanagement
• 2000-2002 Verschiedene Funktionen für die ZF Passau GmbH, Sorocaba, Brasilien / Vernon Hills, USA
• 2002 KLINGELNBERG GmbH, Hückeswagen, Leiter Geschäftsbereich Stirnräder
• 2003 KLINGELNBERG GmbH, Hückeswagen, Geschäftsführer
• Seit 2004 KLINGELNBERG AG / KLINGELNBERG Group, Zürich, Chief Exekutive Officer
• Seit 2013 KLINGELNBERG GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• KLINGELNBERG GmbH, Hückeswagen, Vorsitzender des Aufsichtsrats*
• INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Keine

*Mandat in Konzerngesellschaft der Klingelnberg AG i.S.d. § 100 Abs. 2 Satz 2 AktG.

Mitglied seit 2023, Ablauf der Amtszeit 2028

• Geboren 1969 in Bamberg, deutsche Staatsangehörigkeit
• 1985 – 1988 Ausbildung zum Textilveredler in der Fachrichtung Färberei bei der Ofa Bamberg GmbH
• 1988 – 1993 Fachkraft in der Färberei bei der Ofa Bamberg GmbH
• 1993 – 1995 Textiltechniker Schule in Münchberg mit dem Abschluss als „Staatlich geprüften Veredlungstechniker“
• Seit 1995 Leiter der Färberei bei der Ofa Bamberg GmbH
• Seit 2000 zusätzlich Umweltbeauftragter
• Seit 2006 Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Keine

Mitglied seit 2022, Ablauf der Amtszeit HV 2028

• Geboren 1960 in Stuttgart, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Rechtswissenschaften
• 1989-1990 Kanzlei Harald Besser, Rechtsanwältin für Zivilrecht und Gesellschaftsrecht, München
• 1991-2008 Fach- und Führungsaufgaben, sowie Geschäftsführerfunktionen bei der Bayerischen Versicherungskammer und Versicherungskammer Bayern
• 2009-2012 Mitglied der Vorstände der Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung Aktiengesellschaft und der Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft, Berlin
• Seit 2011 Mitglied der Vorstände / seit 2018 stellvertretende Vorsitzende der Vorstände der Konzernunternehmen der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, München:
  • Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts (Holding)
  • Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft
  • Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft
  • Bayerische Landesbrandversicherung Aktiengesellschaft
  • Versicherungskammer Bayern Konzern-Rückversicherung Aktiengesellschaft

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, Mitglied des Aufsichtsrats
• Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung Aktiengesellschaft, Berlin, Vorsitzende des Aufsichtsrats*
• Saarland Feuerversicherung Aktiengesellschaft, Saarbrücken, Vorsitzende des Aufsichtsrats*
• BavariaDirekt Versicherung AG (ehem. Ostdeutsche Versicherung AG), Berlin, Vorsitzende des Aufsichtsrats*

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Keine

*Mandate in Konzerngesellschaften der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied seit 2010, Ablauf der Amtszeit HV 2026

• Geboren 1960 in Köln, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung als Maschinenschlosser und Studium des Wirtschaftsingenieurwesens
• 1990 Assistent der Geschäftsleitung Fa. Klingelnberg Söhne, Remscheid
• 1991 Assistent der Geschäftsleitung International Knife and Saw Inc., Cincinnati/Ohio, USA
• 1992 Mitglied der Geschäftsleitung Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln
• Seit 1993 Geschäftsführender Gesellschafter Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Keine

Mitglied seit 2023, Ablauf der Amtszeit HV 2028

• Geboren 1975 in Mainz, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Betriebswirtschaftslehre (Abschluss Dipl.-Kffr.), Master of Science Studium (Abschluss: MSc)
• 2000-2003 Universität Regensburg, Promotion „Venture-Capital Geber und ihre Portfoliounternehmen“
• 2004-2007 Ludwig-Maximilians-Universität, Habilitation zu „Organisation und Innovation“
• 2007 Ludwig-Maximilians-Universität, Privatdozentin für das Fach Betriebswirtschaftslehre
• 2007-2008 Max-Planck-Institut für Ökonomik, Jena, Senior Research Fellow in der Abteilung Entrepreneurship
• Seit 2009 Technische Universität München (TUM), Deutschland (W3), Vorstand des Lehrstuhls für Strategie und Organisation
• Seit 2010 Mitglied des Board of Directors des CDTM – Center of Digital Technology and Management
• Seit 2014 Direktorin des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF) im Nebenamt

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

• Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Mitglied des Aufsichtsrats, Mitglied im Personalausschuss
• CANCOM SE, München, Mitglied des Aufsichtsrats, Mitglied im Prüfungssauschuss
• CENIT AG, Stuttgart, Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Prüfungsausschusses
• STEMMER IMAGING AG, Puchheim, Mitglied des Aufsichtsrats
• INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

• Keine